Produktbild
Karsten Bornholdt

Praxisleitfaden Geldwäscheprävention

für Unternehmen und Organisationen sowie beratende Berufe

Buch

Unter Geldwäsche versteht man die Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.Neben dem Aspekt der Strafverfolgung zielt das präventiv ausgerichtete Geldwäschegesetz darauf ab, durch Sorgfalts- und Aufsichtspflichten für bestimmte Personenkreise Verdachtsfälle der Geldwäsche möglichst frühzeitig zu erkennen. Ein wichtiger Ansatz bei der Geldwäschebekämpfung ist die Verhinderung anonymer wirtschaftlicher Transaktionen. Daher sind insbesondere Banken und Versicherungsunternehmen, aber auch Immobilienmakler, Spielbanken und Güterhändler verpflichtet, ihre Vertragspartner zu identifizieren, w… Mehr

CHF 93.00

Preise inkl. MwSt. und Versandkosten (Portofrei ab CHF 40.00)

Versandfertig innerhalb 1-3 Werktagen

Produktdetails


Weitere Autoren: Paul, Wolfgang
  • ISBN: 978-3-8462-1174-8
  • EAN: 9783846211748
  • Produktnummer: 33863176
  • Verlag: Reguvis Fachmedien GmbH
  • Sprache: Deutsch
  • Erscheinungsjahr: 2021
  • Seitenangabe: 300 S.
  • Masse: H24.4 cm x B16.5 cm
  • Auflage: 2. aktualisierte und erweiterte Auflage

Über den Autor


Autoreninfo: Dr. Karsten Bornholdt ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht bei nbs partners.Wolfgang Paul ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht bei nbs partners.

1 weiteres Werk von Karsten Bornholdt:


Bewertungen


0 von 0 Bewertungen

Geben Sie eine Bewertung ab!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt mit anderen Kunden.