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Lars Damrose

Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung der Geldwäsche

Grundlagen, Risikoanalyse, Präventionsmaßnahmen

Buch

Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Das Phänomen der Geldwäsche existiert vermutlich, seitdem Geld als Zahl­ungsmittel eingesetzt wird. Nach dem Geldwäschegesetz haben dessen Normadressaten Vorkehrungen zur Verhinderung der Geldwäsche durch Ent­wicklung interner Grundsätze, Verfahren, und Kontrollen zu treffen. Der Aus­gangspunkt zur Umsetzung ist die institutspezifische Gefährdungsanalyse zur Verhinderung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und betrügerischen Handlungen zu Lasten des Instituts nach dem Kreditwesengesetz. Das Erstel­len einer risikoorientierten Gefährdungsanalyse ist ein relativ neues Themen­gebiet, zu dem verhältnismäßig… Mehr

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Produktdetails


  • ISBN: 978-3-639-40160-8
  • EAN: 9783639401608
  • Produktnummer: 37772046
  • Verlag: AV Akademikerverlag
  • Sprache: Deutsch
  • Erscheinungsjahr: 2012
  • Seitenangabe: 124 S.
  • Masse: H22.0 cm x B15.0 cm x D0.7 cm 203 g
  • Abbildungen: Paperback
  • Gewicht: 203

Über den Autor


Dipl.-Kfm.Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Banking/ Finance an derUniversität Rostock

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