Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung der Geldwäsche
Grundlagen, Risikoanalyse, Präventionsmaßnahmen
Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Das Phänomen der Geldwäsche existiert vermutlich, seitdem Geld als Zahlungsmittel eingesetzt wird. Nach dem Geldwäschegesetz haben dessen Normadressaten Vorkehrungen zur Verhinderung der Geldwäsche durch Entwicklung interner Grundsätze, Verfahren, und Kontrollen zu treffen. Der Ausgangspunkt zur Umsetzung ist die institutspezifische Gefährdungsanalyse zur Verhinderung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und betrügerischen Handlungen zu Lasten des Instituts nach dem Kreditwesengesetz. Das Erstellen einer risikoorientierten Gefährdungsanalyse ist ein relativ neues Themengebiet, zu dem verhältnismäßig…
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Produktdetails
- ISBN: 978-3-639-40160-8
- EAN: 9783639401608
- Produktnummer: 37772046
- Verlag: AV Akademikerverlag
- Sprache: Deutsch
- Erscheinungsjahr: 2012
- Seitenangabe: 124 S.
- Masse: H22.0 cm x B15.0 cm x D0.7 cm 203 g
- Abbildungen: Paperback
- Gewicht: 203
Über den Autor
Dipl.-Kfm.Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Banking/ Finance an derUniversität Rostock
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