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Amy Bell

Anti-money Laundering Compliance for Law Firms

2nd edition

Ebook (EPUB Format)

The European Union Fourth Anti-Money Laundering Directive is the most sweeping AML legislation ever to have been introduced in Europe. It aims to strengthen the existing rules, prioritising the fight against tax avoidance, money laundering and terrorism financing by reinforcing the necessity of measures such as risk assessments, setting clear requirements about beneficial ownership, and expanding the definition of a politically exposed person. This second edition of Anti-money Laundering Compliance for Law Firms is intended as both handbook and guide, advising on practical implementation of the Directive's mandates and assisting European law… Mehr

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Produktdetails


Weitere Autoren: Paley, Ruth / Ruck, Michael / Ullah, Zia / Brown, Robyn / Calvert, Tracey / Clifford, Anita / Craven, Angela / Hargreaves, Ian / Lyons Le Croy, Deirdre / Ramadan, Francesca (Hrsg.)
  • ISBN: 978-1-78742-585-9
  • EAN: 9781787425859
  • Produktnummer: 37650114
  • Verlag: Globe Law and Business Ltd
  • Sprache: Englisch
  • Erscheinungsjahr: 2021
  • Seitenangabe: 124 S.
  • Plattform: EPUB
  • Auflage: 2. Auflage

Über den Autor


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